O empresário Lau Hoi Kwai, ausente durante a leitura de sentença, foi condenado por treze crimes de fraude de montante elevado e três crimes de falsificação de documentos, recebendo uma pena total de 18 anos de prisão. No entanto, os outros 14 acusados, incluindo o principal suspeito, a ex-presidente do Banco Chinês de Macau (BCM), Yau Wai Chu, e a diretora do Hou Kong, Bobo Ng, foram absolvidos de todas as acusações.
Segundo o jornal Macao Daily, a sentença foi proferida pela presidente do painel, Lou Ieng Ha, esta manhã no Tribunal de Primeira Instância. Uma dos seis acusados que estavam sob prisão preventiva, Bobo Ng foi libertada após ser absolvida.
O tribunal concluiu que as provas demonstraram que Lau Hoi Kwai, com seus familiares e parceiros, constituiu várias empresas e, através da falsificação de documentos de projetos e planos de colaboração, solicitou empréstimos ao BCM.
A ex-presidente do banco, Yau Wai Chu, e outros funcionários do banco eram suspeitos de terem relaxado os processos de aprovação de empréstimos, autorizando múltiplos empréstimos irregulares, resultando numa perda de cerca de 456 milhões de patacas para o banco, tendo sido acusados de formação de grupo criminoso, fraude de montante elevado e falsificação de documentos.
No entanto, o painel de juízes afirmou não ter conseguido provar que Yau Wai Chu e Lau Hoi Kwai formaram um grupo criminoso. Embora os outros acusados tivessem laços familiares com Lau, não havia evidências que indicassem que estavam cientes ou participaram da fraude ao banco e da falsificação de documentos.
O tribunal observou que a relação entre Yau Wai Chu e Lau Hoi Kwai se limitava à de funcionária do banco e de receptor de empréstimos, e não foi estabelecida uma sede para o suposto grupo criminoso, levando à conclusão de que Yau Wai Chu e outros 13 acusados não eram culpados de formação de grupo criminoso.
Lau Hoi Kwai, o único condenado recebeu uma pena total de 18 anos de prisão, tendo sido considerado culpado de treze crimes de fraude em montante significativo e três crimes de falsificação de documentos
Além disso, o painel de juízes considerou que os cinco funcionários do banco envolvidos não apresentaram irregularidades ao verificar a autenticidade dos documentos, e o Banco Chinês também não estabeleceu diretrizes claras para o trabalho de verificação relacionado.
Os cinco acusados não teriam então violado o dever de diligência. Ao mesmo tempo, não havia provas de que os cinco tivessem a intenção de lucrar para si ou para outros, impossibilitando a presunção de que estavam conjuntamente a defraudar o banco.
Lau Hoi Kwai, o único condenado recebeu uma pena total de 18 anos de prisão, tendo sido considerado culpado de treze crimes de fraude em montante significativo e três crimes de falsificação de documentos, com o tribunal a defini-lo como o principal autor e beneficiário do caso por solicitar empréstimos ao banco com documentos falsos e sem capacidade de reembolso suficiente, causando perdas ao banco.
