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“No dia da operação, cinco suspeitos foram detidos, incluindo o alegado principal perpetrador por detrás do esquema”, refere, em comunicado, a Agência da União Europeia para a Cooperação Judiciária Penal (Eurojust), precisando que o suspeito terá, “através de uma plataforma de investimento ‘online'”, defraudado “mais de 100 vítimas na Alemanha, em França, em Itália e em Espanha, entre outros, em pelo 100 milhões de euros”.
Segundo o comunicado, o homem prometeria “retornos elevados em investimentos em diversas criptomoedas” através de plataformas aparentemente profissionais, com uma grande parte do dinheiro a ser branqueado com recurso a contas bancárias na Lituânia.
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