Tal como o JN noticiou na manhã desta quarta-feira, a PJ lançou uma operação que visa desmantelar uma organização de branqueamento de capitais da evasão fiscal, que tem como epicentro a zona de armazéns da Varziela, em Vila do Conde, mais conhecida como “Chinatown”.
Foram apreendidos cerca de 300 mil euros, além de documentação, material informático, cartões bancários e de telecomunicações, documentação falsa e armas de fogo.
De acordo com informações recolhidas pelo JN, em causa está uma rede especializada em ocultar os lucros milionários da evasão fiscal, passando pela abertura de contas bancárias, em nome de testas de ferro. O dinheiro recolhido em numerário era depositado nas contas e transferido para o estrangeiro.
No topo da rede está um empresário de origem chinesa, suspeito de ser o arquiteto da organização de lavagem de dinheiro, recolhido quase diariamente junto de outros empresários.
Leia mais em Jornal de Notícias
