Banco de Angola toma medidas para travar operações suspeitas de fraude - Plataforma Media

Banco de Angola toma medidas para travar operações suspeitas de fraude

O Banco Nacional de Angola (BNA) tem vindo a detectar, nos últimos tempos, várias operações bancárias suspeitas de tentativa de fraude.Em resposta, fez sair, ontem, uma Carta Circular para orientar os bancos comerciais sobre os procedimentos a serem tidos em conta, doravante

O documento, divulgado na página de Internet do Banco Central, exige o reforço por parte das instituições bancárias nos procedimentos de validação dos pagamentos ao abrigo de contratos de prestação de serviço ou de facturas, conforme o caso, a entidades não residentes. “A contratação de serviços no exterior do país pode re-presentar um risco elevado de fraude cambial e facilitar a movimentação ilícita de fundos para o exterior.

O BNA tem vindo a detectar ainda um número elevado de contratos suspeitos de fuga de capitais e fraude cambial”, esclarece. A Carta Circular centra-se nas operações de invisíveis correntes que abrangem os contratos de prestação de serviços técnicos e especializados realizados por entidades não residentes e exclui as operações cambiais ligadas aos contratos de aluguer de meios de transporte, de resseguros e outros similares.

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