Banco suíço negocia com a justiça devolução milhões de dólares de escândalo da FIFA

Banco suíço negocia com a justiça devolução milhões de dólares de escândalo da FIFA

O banco suíço Julius Baer anunciou esta quarta-feira que está “em negociações avançadas” com o sistema de justiça dos Estados Unidos e poderá entregar vários milhões de dólares relacionados ao escândalo de corrupção dentro da Fifa. 

A soma pode chegar a “duas cifras em milhões de dólares”, informou o banco especializado em gestão de fortunas, acrescentando que “não pode fazer nenhum comentário adicional até o fechamento das negociações”. 

Em maio de 2015, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos indiciou 14 pessoas, nove das quais eram funcionários do alto escalão da Fifa, em uma investigação que levou a uma série de prisões em um grande hotel em Zurique. 

O Julius Baer é uma das instituições financeiras cujo nome consta da lista de estabelecimentos utilizados para realizar transações monetárias investigados pelas autoridades americanas. 

O banco divulgou que coopera com a justiça dos Estados Unidos desde 2015. 

Em fevereiro de 2020, a Finma, a autoridade suíça de fiscalização do mercado, sancionou a instituição financeira depois de encontrar graves falhas na sua gestão que permitiram a lavagem de dinheiro entre 2009 e o início de 2018. 

O banco foi sancionado por não ter esclarecido a identidade de seus clientes e o objetivo de suas relações comerciais, no âmbito de uma investigação lançada por suposta corrupção na Fifa, mas também no grupo petrolífero venezuelano PDVSA. 

A Finma proibiu o Julius Baer de fazer grandes aquisições até que implementasse um procedimento para identificar seus clientes de risco.

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