De acordo com uma ordem publicada ontem em Boletim Oficial, o memorando de entendimento para a troca de informações sobre o combate à lavagem de dinheiro, crimes associados, financiamento do terrorismo e financiamento da proliferação de armas de destruição em massa será assinado com a Unidade de Informação Financeira da República de Angola.
Segundo a ordem, assinada pelo Chefe do Executivo, Sam Hou Fai, no dia 14 de fevereiro, o Secretário Executivo para a Segurança, Wong Sio Chak, pode delegar esta missão ao comandante-geral dos Serviços de Polícia Unificada (SPU), Leong Man Cheong.
O Gabinete de Informação Financeira de Macau (GIF), responsável pelo combate à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa, está sob o comando do SPU. Em março de 2022, um relatório anual do Departamento de Estado dos EUA designou Macau como um dos principais pontos de lavagem de dinheiro do mundo.
De acordo com o relatório anual do GIF, em 2019 Macau tornou-se o único membro do Grupo da Ásia-Pacífico contra a Lavagem de Dinheiro (FATF) que cumpriu “todos os 40 padrões internacionais” sobre a prevenção da lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.
Em 2024, Angola foi adicionada à “lista cinza” da FATF por não cumprir os padrões internacionais em seus regimes de regulação legal e financeira.
A FATF, uma organização intergovernamental, estabelece normas internacionais para combater a lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e a proliferação de armas de destruição em massa. A “lista cinza” identifica os países que estão a trabalhar ativamente com a FATF para abordar deficiências estratégicas nessas áreas.
O GIF de Macau assinou acordos para troca de informações com 33 países e territórios, incluindo a Unidade de Informação Financeira da Polícia Judicial de Portugal em 2008, a Unidade de Informação Financeira do Banco Central de Timor-Leste em 2018 e, em 2019, a Comissão de Controle de Atividades Financeiras do Brasil e a Unidade de Informação Financeira de Cabo Verde.
O número de transações suspeitas registadas nos casinos de Macau atingiu um novo recorde em 2024 devido à recuperação da economia e do turismo, informou o GIF à Lusa no início de fevereiro.
De acordo com dados divulgados a 15 de janeiro pelo GIF, os seis operadores de casinos em Macau submeteram 3.837 relatórios de transações suspeitas de lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo em 2024, um aumento de 11,8% em relação ao ano anterior.
Plataforma com Lusa
