Entre os 16 arguidos do caso estavam quatro responsáveis que iam acusados de burla e associação criminosa. Só duas dessas responsáveis foram condenadas, já que um dos arguidos faleceu e uma outra mulher foi absolvida.
Estes gerentes foram acusados de ajudar o cabecilha a contornar os procedimentos normais durante o pedido de empréstimo e de estarem a colaborar para que os documentos originais não fossem verificados pelo banco, de forma a que o esquema fraudulento não fosse descoberto.
As três mulheres estiveram entre os cinco arguidos presentes esta sexta-feira em tribunal. Seis outras pessoas foram condenadas a penas entre os dois e os seis anos de cadeia, mas faltaram à leitura da sentença por estarem doentes, segundo a defesa.
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