Início » 華人銀行騙貸案延至10月開庭

華人銀行騙貸案延至10月開庭

涉及《濠江日報》股東、女商人伍迅波的澳門華人銀行騙貸案本應今日(18日)開庭,但由於民事傳喚問題,法庭已決定將審訊延後至10月4日。

澳門平台

華人銀行貸款詐騙案涉及損失金額4.56億元,牽涉15名被告,包括5名銀行內部高層或員工,以及10名疑是外部合作夥伴。

據報道,從2017年9月至2022年4月,他們利用偽造的文件和虛構的工程計劃詐騙銀行放貸,並將資金用於非原定申請用途。

控訴文件顯示,華人銀行前行長邱慧珠和商人劉海貴被指控為犯罪集團的領導人。邱慧珠聯同吳敏遠、鄭澤宗等銀行人員,放寬貸款審批流程,批准了多筆超出法定限額及銀行內部審批權限的貸款。即使涉案公司存在多次逾期未償還貸款、公司之間有關聯、缺乏足夠擔保,以及未設立專門賬戶追蹤工程款項流向的情況,有關貸款申請仍被批准。

同時,劉海貴與其親屬及合作夥伴成立數家公司,製作偽造的工程、收購及合作計劃文件來申請銀行貸款。這些公司實際上都由劉海貴控制,涉案人士還包括他的契媽、商人伍迅波。他們利用這些虛假文件獲得銀行貸款後,通過支票轉移資金或用於其他貸款等用途。儘管邱慧珠等銀行人員明知文件造假,仍多次審批這些貸款,最終導致華人銀行損失高達4.56億元。

邱慧珠、吳敏遠、鄭澤宗、伍迅波及劉海貴的胞姊劉海欽已被羈押,並於今日與華人銀行前主管岑家亮一同出庭受審。然而,包括劉海貴在內的其他九名被告目前下落不明。

合議庭主席盧映霞指出,雖然對於未出庭的嫌犯已發出告示通知,但由於民事傳喚程序尚未完成,庭審無法正常進行。因此,決定將案件延期至10月4日。由於案中有羈押嫌犯,此次延期將是唯一一次。若到時仍無法成功傳喚,將考慮將民事部分分開處理,民事原告要另行追討。而為了盡快讓嫌犯接受審判,不排除在晚上、周末或司法假期開庭的可能性。

Tags:

聯絡我們

平台媒體,聚焦中葡關係。

關於我們

電子報

訂閱平台電子報,縱觀全球新聞

@2023 – Copyright Plataforma Media.