國際透明組織指出，葡萄牙的投資居留政策是滋養腐敗和洗錢的溫床。
國際透明組織將葡萄牙投資居留政策列為歐盟內最易滋生腐敗和洗錢的政策之一，榜上有名的還有匈牙利。該組織呼籲歐盟相關機構制定更嚴格的規則，規管「黃金簽證」的簽發。
該組織發出這則警告的時間恰逢葡萄牙「黃金簽證」腐敗案的21名被告（包括葡萄牙前內政部長米格爾•馬塞多）開審。該案可追溯到2014年，在最近數月進入公眾視野後，才發現這一臨時居留政策的受益者包括涉及巴西「洗車行動」案的巴西公民，以及國際刑警組織追踪的中國公民。
布魯塞爾國際透明組織反洗錢領域負責人Laure Brillaud對本報表示：「我們發現葡萄牙和匈牙利的管理方式有甚多漏洞和弱點。」
Laure Brillaud一直牽頭研究葡萄牙和匈牙利的投資居留政策，並在上周公布一項與組織犯罪與腐敗報導計劃（Organized Crime and Corruption Reporting Project）的聯合調查，其中指出葡萄牙因為缺乏監管投資居留資金來源的嚴格審查而被重點關注。
據他所說，葡萄牙的監察總局也發現到這些漏洞，並指出了現行制度中的自由裁量權和腐敗風險，但目前臨時居留簽證的程序並未有任何改變。 Brillaud 指出：「監督和盡職調查的標準仍有待審查。在認真審查候選人方面的漏洞非常嚴重，而這些漏洞使該政策極易出現權力濫用，交易和腐敗現象。」他補充到，「這些政策涉及的資金相當可觀。」
自2012年到去年2月底，葡萄牙的投資居留政策為政府帶來了超過36億歐元的資金，其中32.6億歐元來自房地產。葡萄牙一共發放了5,876張「黃金簽證」——還有9,861張家庭團聚簽證；超過60％受益人是中國公民，他們共獲得了3,709張簽證。其他較多國民獲批簽證的國家有：巴西（507）、南非（234）、俄羅斯（206）和土耳其（158）。
歐洲新指南
國際透明組織在葡萄牙的分支機構透明和誠信組織，去年提出暫停黃金簽證政策，同時列舉該政策的風險，尤其是對投資資金的來源和目的地缺乏有效和系統監管。
Laure Brillaud提到，「就其性質而言，黃金簽證和護照都是高風險的工具，主要原因是候選人和國家之間的大量交易，以及候選人的原籍國。這些原籍國往往是那些有大量非法資金流向境外，或者是因為腐敗而政治不穩的國家，如中國和俄羅斯。」
透明國際一直向歐盟委員會施壓要求採取更為嚴格的管制。歐盟委員會去年9月宣布，有意在2018年發布一份關於歐盟不同國家的居留簽證發放規則的報告，並且公佈指南。
Brillaud認為：「委員會應該敦促成員國對候選人實施嚴格的審查程序，並在政策管理方面有足夠廉正和高透明度的標準。」在他看來，「不論是對於打擊相關政策的腐敗漏洞，還是針對候選人盡職審查，歐盟委員會的報告都將會取得積極的成果。」他還表示，「歐盟委員會向成員國發布的指導方針應該明確提出關於盡職審查，廉正操作和透明度標準的最佳做法。」
國際透明組織認為，布魯塞爾應該實行「最低要求」，除了檢查候選人的品行和資金來源，還要確保針對管理相關程序的國家機關和協助流程的操作人員（如律師和顧問）的問責機制。特別是要規定相關義務，如利益申報或公布交易使用的賬戶和受益人等。
該組織還認為，葡萄牙當局有義務公佈一組除了葡萄牙外國人和邊境服務部門目前發布的數據以外的統計數據。 Brillaud表示，這是為了「知道誰會受益，投資去了哪裡」。
葡萄牙律師指改變「只會帶來更多官僚作風」
針對「黃金簽證」政策，葡萄牙或將出台更為嚴格的投資流管控措施，而居留申請人則認為這一措施並非必要。鑑於目前對於簽證未能按時發放和續期的投訴不斷，此舉更可能讓相關部門在處理申請時「態度更加消極」。
葡萄牙PLMJ律師事務所的José Miguel de Albuquerque律師並不贊同歐盟透明國際組織的觀點，即「黃金簽證」政策容易滋生腐敗。
他向本報表示：「相反，我認為所有這些投資都是在盡可能透明和細節明確的情況下完成。」
他認為這些資金的來源已經由葡萄牙銀行通過現行的金融調查機制審查，而候選人的情況亦由外國人和邊境服務機構（SEF）核實——通過候選人提交（受外交部和國外其他當局承認的）犯罪記錄。
「無論是對於投資或其他任何活動而言，（新規則）對我來說並非必要，只會讓居留許可的行政處理變得更加低效和官僚。」
他指針對「黃金簽證」申請未能按時處理的批評一直不斷。
他稱：「不論我們對分析和回應程序進行多大的改變或重組，關鍵是外國人和邊境服務局需要更多員工來回應那些希望合法居留在像我們這樣日益吸引的國家的人。」
JoséMiguel de Albuquerque也不認同有可能公開受益人身份。
他表示：「我不明白為何要將投資居留證和其他數千名持有其他類型居留證的人（學習、工作、研究和志願者等）區分。在葡萄牙，我也不認為公開這些人的身份能如何提高透明度。」
紀美麗 16.03.2018
