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將「填補短板」的法規

有來自政府的消息提供者稱,反洗錢和恐怖主義犯罪相關法規的修訂提案將「填補該體系的短板」。

政府部門稱,關於洗錢犯罪和恐怖主義的法律的修訂將「填補該體系的某些短板」。除「擴大信息犯罪」外,它還適應當前的國際形勢,一位經濟學家強調,這部新法規將預防以及遏止洗黑錢罪。
這部提案將確保「體系內的某些缺陷」得到填補。 「例如客戶盡職調查方面的不足」,一位匿名的政府人士稱。
但最重要的變化與洗錢罪的評估有關,目前洗黑錢罪「按照刑法框架判處(最高處以三年有期徒刑),使得一些罪犯逃過法網」。現在有了這種「混合的體系」,就可以「逮捕不符合三年有期徒刑規定的洗黑錢罪犯」。還為「恐怖主義融資的概念」加入「新要求」。
儘管稅務犯罪不屬於這部法律的範疇,政府認為「沒有將其犯罪化的理由」,這部法律卻已「接近完美」。總體而言,預計這部新的法律「按照國際水準有了進一步的完善」。
一位不願透露姓名的經濟學家還向《澳門平台》提到,鑑於當前的國際背景,這些變化將「擴大信息交流」。 「會有新的措施,它涉及更自動化的信息交換」,他還提到,一切都將更「透明」。

博彩業的弱點

立法會第三常設委員會完成了對這一修訂案的審議,表示政府應該收集更多的統計數據。委員會主席鄭志強在一份文件中稱,「委員會敦促政府完善有關反洗黑錢和恐怖主義體系相關數據的統計分析」。委員會的意見書還提醒,需要研究賭場和金融體系的運行,其可能會給出法院這類案件的判決數量較少的解釋。
根據澳門金融情報辦公室的年度報告,2015年該辦公室向檢察院提交125份可疑交易的報告,少於2014年的163份報告。當中提到澳門金融情報辦公室收到的1807份報告中,其中70%涉及博彩產業。 503份報告與金融部門有關。
澳門金融情報辦公室記錄最多的不規則交易是「無顯著博彩活動的籌碼兌換」,或「籌碼交換和第三方賠償」,以及「非法提取大額現金」。
1月,澳門理工學院教授蕭錦雄和美國林菲爾德學院教員馬爾科姆·格林利斯在《 洗錢控制雜誌》上發表了一篇研究,2月《澳門平台》也刊登了這篇研究,其得出結論稱控制洗黑錢的法律在澳門賭場被「誤用」。
該研究稱,由於博彩是澳門經濟的動力,考慮到澳門的文化特點,賭場和監督機構之間存在合作關係,削弱了該機構的執法能力。此外,研究提到,VIP貴賓博彩廳在澳門的主導作用帶來了其他弱點。研究寫道,「貴賓博彩廳和博彩開發商的本質,以及交易匿名的文化傾向,引發關於澳門存在多種類型的洗錢犯罪可能性的擔憂。」
還是在洗錢的框架下,上週,澳門政府新聞發言人辦公室在一份聲明中宣布,內地遊客在澳門的ATM上提取現金時,不僅要出示身份證還要通過人臉識別技術核實身份。聲明提到,這一面部識別技術將在「經過一段時間的技術研究和分析」後,分階段推出。
為「確保澳門金融體系的安全」,銀聯卡持有人將必須提交中國內地居民身份證,並「通過面部識別驗證身份」。之後才可以進行正常的操作。這個新的規則並不適用於澳門或其他地區發行的銀行卡。
聲明稱,「澳門特別行政區政府重申,為了打擊洗錢和恐怖主義融資,政府一直很關注相關的控制措施。」

盧西亞娜·雷濤 

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