莫桑比克在四國的隱藏債務案 - Plataforma Media

莫桑比克在四國的隱藏債務案

在2016年爆發醜聞後,2017年的聽證會及2018年應美國要求,南非當局拘捕相關涉案人。2019年,在多地相繼出現的司法訴訟,揭開了莫桑比克國家隱藏債務的潘朵拉盒子。

這一案件的主要舞台有五個:莫桑比克法院、南非、美國、美國和瑞士,各地均有相關訴訟,就像在幾個棋盤上下棋一樣。美國先是在2018年12月出手「將死」莫桑比克前財政部長Manuel Chang,當他出現在南非機場時,美方要求南非當局將其拘捕和移送美國。雖然 Manuel Chang 被捕,但由於莫桑比克介入事件,表示其應被送交原居地。移送訴訟仍在繼續,亦同時動搖着各方的立場。因為Manuel Chang正是在2013年和2014年簽出向瑞信和俄羅斯VTB銀行借貸隱形債務、並得到國會默許,當時項目申請22億美元貸款以發展海洋事務,惟從未見成果。美國介入時強調有美國人的利益受損,以及相關款項在紐約流動。
美國批評莫桑比克政府「進行引渡」是為了避免案件在紐約審判,從而保護套取1.5億美元的前總統Armando Guebuza和黨內高官免受牽涉。華府5月時通知南非政府,已逮捕Manuel Chang的多名同謀,包括Andrew Pearse、Surjan Singh和時任瑞信高層Datelina Subeva,指明「已判定他們在多宗案件中有罪」。華府又指「Andrew Pearse和Surjan Singh同意與美國當局合作,願意出席任何聆訊」。
信中另提到「其中一名嫌犯Jean Boustani,他是Privinvest的銷售員,在2019年12月2日被判無罪,這亦代表或不具足夠證據起訴Manuel Chang」。訴訟仍在進行當中,但這個亦是莫桑比克的論點,指出:嫌犯之一的Boustani獲無罪釋放,但誰能保證Manuel Chang也會是一樣?檢察長Beatriz Buchili說,美國並不具相關事宜的審判權,又不與莫桑比克當局合作,只着重自身利益。故此,為讓莫桑比克取回所失去的,實應由本國審理。案件現交南非司法和懲教部長處理。

「關鍵程序」

莫桑比克國內的民間組織指,關鍵程序即將進入聆訊。在2018年尾,美國起訴Manuel Chang後,莫桑比克便在2019年初起訴20人。案件早在2015年曝光,但卻從未有過拘捕行動。全部人士均提出上訴,一人脫罪,即至今仍有19名被告,其中18人正被拘留。當中不乏前總統的近身,包括其兒子Ndambi Guebuza和私人助理Inês Moaine。莫桑比克檢察院指控這19名被告涉嫌違反犯罪組織、勒索、受賄、貪污、濫用職權或職務、違反管理規定和偽造文件。
檢察院同時宣佈有一項程序仍在進行中,當中涉及4名外國人和6名莫桑比克人,但無透露他們的身份。但眾所周知,其中一位是前財政部長Manuel Chang。
同樣在莫桑比克,馬普托市司法法院基於隱藏債務案,頒令解散國企莫桑比克資產管理公司。另外,涉案的另一間莫桑比克金槍魚公司(Ematum)亦正等候當局頒令。

在英國及瑞士的程序

自瑞信3位前高層在美國承認洗黑錢罪後,莫桑比克將矛頭指向英國,並指出是由相關銀行的分行批出貸款。檢察院在倫敦提起司法程序,要求廢止莫桑比克Prodindicus公司在瑞信的6.22億美元(5.526億歐元)債務,此是為隱藏債務的其中一部分,並要求賠償因醜聞而引起的損失。程序中包括10名被告。審訴將於1月舉行,倫敦法院已表明希望對前總統Guebuza進行聽證,指他是其中一位「釐清本案的關鍵人物」;亦指明希望Ndambi Guebuza出席聆訴。
而在瑞士,當地檢察院向葡新社表示,應莫桑比克政府的合作請求,2月時已對「不確定人」提起訴訟。該刑事訴訟「是針對不確定人,而非一個或多個特定人士或法律機關」,亦無說明限期。

本文以英文提供: Português

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