FinCEN:BNU的可疑交易額超過4000萬美元 - Plataforma Media

FinCEN:BNU的可疑交易額超過4000萬美元

澳門四家銀行已成為美國當局關注涉嫌洗錢活動的投訴對象。 中國銀行是在澳門被投訴最多的銀行,名單中還包括大西洋銀行、工商銀行和匯豐銀行。 國際調查記者協會已揭示潛在的犯罪交易,總價值達20億美元。

根據金融犯罪執法網文件(The FinCEN Files), 在2015年5月至2015年7月期間,大西洋銀行(BNU)的客戶因涉嫌洗錢而向美國當局報告,涉及金額約4030萬美元。

相關資料是由國際調查記者協會(ICIJ)披露,金融犯罪執法網文件(The FinCEN Files)是一份共有2657份檔案的外洩文件,其依據是幾家國際銀行在2000年至2017年之間向金融犯罪執法網絡(FinCEN)發送的2,100多個檔案,以警告可能涉及洗錢的交易非法來源的金錢和資金。


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