東帝汶最大保險公司動怒 - Plataforma Media

東帝汶最大保險公司動怒

NITL是東帝汶新興市場中第一家,也曾經是最大的保險公司。公司500多位客戶包括大使、國際組織和東帝汶政府。

如今,該公司由東帝汶中央銀行管理,有無數針對其前任和現任負責人的起訴,NITL的業務實際上已經暫停。
面對東帝汶中央銀行的介入和檢察院提出的涉嫌多宗金融犯罪的指控,保險公司的股東互相推卸責任。
Eugene Ong是NITL的少數股東,他在帝力向葡新社講述他對有關案件的觀點,包括少數股東Collin Yap涉嫌轉移公司資金的案件。他也在新加坡向葡新社發表聲明,否認有關指控,認為是「出於政治動機」。
9月,東帝汶中央銀行向檢察院起訴該公司負責人涉嫌欺詐和洗錢。根據這家中央銀行另外一項調查發現,「違反《保險法》的一些嚴重的財務違規程序,包括NITL的管理層挪用資金」。
Eugene Ong和Collin Yap的說法相互矛盾,前者否認東帝汶中央銀行的起訴,並指控後者挪用資金用於個人開支和其他公司的項目資金,而後者稱東帝汶中央銀行違反法律,以及與Eugene Ong是個人糾紛。
Eugene Ong持有NITL 30%的股權,控制權屬於Collin Yap(40%)及其持有的公司First Capital(30%)。Eugene Ong和Collin Yap除了合作夥伴之外還是連襟。
Collin Yap目前在新加坡,他在此擔任世界領先的保險公司之一,英國怡和保險顧問集團有限公司 (JLT) 亞洲區的首席執行官。他通過電話向葡新社表示,否認有任何違規行為,指責東帝汶中央銀行有「政治動機」。

關於違反法律的指控

Collin Yap表示:「東帝汶中央銀行的做法違反了法律。 沒有任何董事被要求落口供。 他們從未打電話給我。 我有空去,但他們從未想讓我去。」東帝汶中央銀行宣布已要求NITL管理層澄清並已收到回覆。
基於所謂的違規行為,Eugene Ong向當局提出申訴。
Eugene Ong表示:「我知道Collin Yap的個人開支是用公司資金。 通常這不能成為NITL開支的一部分。」他還指責Collin Yap將資金從NITL轉移到另一家公司,而他也是有關公司的合夥人。他向葡新社展示據稱可以證實這些指控的文件。Collin Yap否認了以上指控以及所謂的轉移資金,並解釋說這是「公司之間的合法貸款」。

 

《葡新社》19.10.2018

《澳門平台》獨家報導

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