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Estafetas recolheram fortuna das vendas sem fatura para colocar 88 milhões na China

Uma rede criminosa foi acusada de branquear 88 milhões de euros de vendas sem fatura, efetuadas em lojas da Varziela, em Vila do Conde. O esquema passava pela recolha diária, junto dos comerciantes, por parte de estafetas, do dinheiro. Entretanto, faziam depósitos em contas bancárias tituladas por firmas fictícias, abertas com recurso a identidades falsas. As quantias eram depois enviadas para empresas da China, sem o pagamento de qualquer imposto.

Uma operação da PJ desmantelou a rede e conseguiu apreender 1,5 milhões de euros em dinheiro e quatro viaturas de gama alta.

O Ministério Público do Porto acusou, recentemente, 14 cidadãos chineses, entre os 29 e 59 anos, e oito firmas de vários crimes de associação criminosa, branqueamento e falsificação.

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