Em causa, está a condenação em Macau de Levo Chan pela prática de 27 crimes e a aplicação de 13 anos de prisão: 24 crimes de exploração ilícita de jogo em local autorizado, 1 crime de associação ou sociedade secreta, 1 crime de exploração ilícita de jogo e 1 crime agravado de branqueamento de capitais.
De acordo com dois processos diferentes que correram nos tribunais da Ilha Formosa, face à condenação na RAEM do junket, o banco onde o dinheiro está guardado suspeita que os capitais tenham origem duvidosa.
Por esse motivo, quando Ady An tentou fazer um levantamento de 65 mil dólares americanos (525 mil patacas) para pagar o empréstimo da habitação, o banco recusou o levantamento. Segundo a instituição bancária, aquele dinheiro só pode ser acedido pelo próprio Levo Chan, apesar de este se encontrar a cumprir pena de 13 anos de prisão em Coloane.
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