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案情指，兩名事主於上週日（19日）來澳賭博，在路氹某酒店房間與陳某先後進行兩次交易，分別以約87.3萬及56.7萬人民幣，兌換了100萬及65萬港元作賭本。
至週二（21日），兩人準備返回內地，遂聯繫陳某進行第三次交易，將剩餘的300萬港元現金換回人民幣。
陳某將約259.2萬元人民幣轉入事主內地賬戶後，事主發現無法提現，懷疑被騙並向治安警報案，案件隨後轉交司警跟進。
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據《澳門日報》報導，經司警調查，事主賬戶並未被司法凍結，僅因單次存入大額資金觸發了銀行的安全封控，只需到銀行辦理手續即可解封。雖然事主沒有實際損失，陳某亦無詐騙行為，但他仍因涉嫌觸犯「經營為賭博之不法匯兌」罪被捕。
此外，由於陳某無法交代具體工作細節，警方將另案調查其是否涉及「假聘用」及違規工作。
