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涉案內地男子姓陳（36歲，報稱商人），與事主本為朋友。司警現以「相當巨額詐騙罪」對陳某落案，並移送檢察院偵辦；而事主因涉嫌觸犯「為賭博之不法借貸罪」，亦被當局另立案調查。
《澳門日報》引述案情指，陳某於上月下旬主動游說事主合資放貸。他聲稱辦理大額買碼可獲賭場的「泥碼」回贈，利潤可兩人平分。
陳某提議事主出資400萬港元現金作為「對碼」本金（承諾不會借予他人），自己則負責出資放貸。事主信以為真，自上月29日起多次合作，先後賺取合共3.3萬港元回贈，且每次均能取回全額本金。
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至上週三（10日），陳某訛稱有賭客（即在逃同黨）需要借錢，要求事主帶同400萬港元到路氹某賭場會合。期間，陳某將10萬港元借予該同黨，卻暗中將事主的400萬港元籌碼據為己有並伺機逃脫，同黨隨後亦推說不知情並離開。事主與陳某失聯後驚覺受騙，於翌日（11日）報警。
司警調查證實，陳某與該名「賭客」實為同黨，兩人事後會合並將其中370萬港元籌碼兌換成現金。週二傍晚6時，事主在路氹另一賭場發現陳某，將其截獲並交予司警處理。警方隨後在陳某的酒店房間及其賭場賬戶內，合共起回232.2萬港元贓款。
