英國匯豐銀行允許欺詐性轉移數百萬美元 - Plataforma Media

英國匯豐銀行允許欺詐性轉移數百萬美元

據英國廣播公司(BBC)報導, 根據流出的秘密文件,即使在意識到涉嫌欺詐後,英國匯豐銀行(HSBC)仍允許在全球範圍內以欺詐方式轉移數百萬美元

根據日前所披露的機密文件FinCEN中,匯豐銀行(HSBC)在2013年和2014年通過其在美國的業務將資金轉移到了香港的匯豐銀行賬戶。這些文件已在美國網媒《Buzzfeed》的網站上發佈,並由國際調查記者聯合會共享,由英國節目Panorama領導英國BBC公共頻道進行的調查。這些檔案現在詳細披露了該匯豐銀行在一筆價值8000萬美元(超過6700萬歐元)的投資欺詐中的角色。文件還顯示,這種投資騙局是在匯豐銀行因在信貸業務方面因在美國被罰款14億英鎊(19億美元或16億歐元)而受到製裁後不久才開始的。

匯豐銀行一直堅持在舉報欺詐行為時已履行了法律義務。據英國廣播公司(BBC)稱,在這些交易中被誤導的一些投資者律師認為,該實體應早日採取措施關閉欺詐者的賬目。

FinCEN文件包含2657個文檔,其中包括2100個可疑活動報告(SAR),其中包括有關引起銀行自身懷疑的交易信息。

如果銀行懷疑自己的客戶從事非法活動,並且有犯罪活動的證據,他們應該凍結資金流動,並將這些信息發送給當局。

這次洩密文件的事件中證明,世界上一些最大的跨國銀行如何進行洗錢活動,以及罪犯如何利用英國匿名公司來收藏財庫。

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