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據英國廣播公司（BBC）報導， 根據流出的秘密文件，即使在意識到涉嫌欺詐後，英國匯豐銀行（HSBC）仍允許在全球範圍內以欺詐方式轉移數百萬美元
根據日前所披露的機密文件FinCEN中，匯豐銀行（HSBC）在2013年和2014年通過其在美國的業務將資金轉移到了香港的匯豐銀行賬戶。這些文件已在美國網媒《Buzzfeed》的網站上發佈，並由國際調查記者聯合會共享，由英國節目Panorama領導英國BBC公共頻道進行的調查。這些檔案現在詳細披露了該匯豐銀行在一筆價值8000萬美元（超過6700萬歐元）的投資欺詐中的角色。文件還顯示，這種投資騙局是在匯豐銀行因在信貸業務方面因在美國被罰款14億英鎊（19億美元或16億歐元）而受到製裁後不久才開始的。
匯豐銀行一直堅持在舉報欺詐行為時已履行了法律義務。據英國廣播公司（BBC）稱，在這些交易中被誤導的一些投資者律師認為，該實體應早日採取措施關閉欺詐者的賬目。
FinCEN文件包含2657個文檔，其中包括2100個可疑活動報告（SAR），其中包括有關引起銀行自身懷疑的交易信息。
如果銀行懷疑自己的客戶從事非法活動，並且有犯罪活動的證據，他們應該凍結資金流動，並將這些信息發送給當局。
這次洩密文件的事件中證明，世界上一些最大的跨國銀行如何進行洗錢活動，以及罪犯如何利用英國匿名公司來收藏財庫。
