葡萄牙華人涉洗黑錢被捕 涉款數百萬歐元 - Plataforma Media

葡萄牙華人涉洗黑錢被捕 涉款數百萬歐元

葡萄牙傳媒報導,在最近三年半,兩名在葡萄牙的中國公民,通過飛機行李和銀行轉賬,向中國轉移數百萬歐元。目前,該兩名中國公民已被捕,案中所涉及的數百萬歐元來歷不明。

從2018年初開始,夏某某和于某某(音譯)兩位中國公民,每週都會乘坐飛機進出葡萄牙。同年11月2日,夏某在準備登機離開里斯本前往伊斯坦布爾時被攔下,因為在她隨身攜帶的幾個黑色布袋中,一共發現60多萬歐元現金。

在夏某被查後,于某仍繼續洗錢。11月16日,于某準備從里斯本飛往華沙時,被當局扣留,並在她的袋子裡中發現45萬多歐元。

當局透露,這兩位女士一直沒有透露這些款項的來源,所以難以獲得新的證據。她們兩人都租住在里斯本的同一個公寓,有一個共同的龔姓(音譯)房東。葡萄牙司法警察調查後發現,這個龔姓房東是一位中國商人,這些巨額現金其實都是他的錢。

在被警方發現這一線索後,龔姓商​​人並沒有停止這一行為,而是轉用銀行匯款的方式繼續向中國轉帳。為此,他開始使用假護照、假名字開設公司獲得稅號,並在銀行開戶。2019年4月,他在里斯本成立了一家叫做Montrafidalga Unipessoal Lda.的公司。其後在5月,他在Novo Banco、Millennium等不同的銀行開設賬戶。同年10月,他還用其他名字再次註冊兩家公司。

在完成上述「合法」步驟後,這名男子偽造幾家西班牙公司的發票,然後將90餘萬歐元轉到了中國。在2021年6月2日前,警方查明,龔姓男子一共向中國轉去了183.7萬歐元,他沒有辦法為這些轉帳提供任何充足的正當理由。

被捕當日,司法警察在他的住所發現了一些他用於註冊公司的假護照、一把砍刀、一台點鈔機和42萬多歐元的現金。目前,他已被暫扣,並且面臨洗錢、偽造文件、稅務欺詐、走私等多項控罪。

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