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葡萄牙傳媒報導，在最近三年半，兩名在葡萄牙的中國公民，通過飛機行李和銀行轉賬，向中國轉移數百萬歐元。目前，該兩名中國公民已被捕，案中所涉及的數百萬歐元來歷不明。
從2018年初開始，夏某某和于某某（音譯）兩位中國公民，每週都會乘坐飛機進出葡萄牙。同年11月2日，夏某在準備登機離開里斯本前往伊斯坦布爾時被攔下，因為在她隨身攜帶的幾個黑色布袋中，一共發現60多萬歐元現金。
在夏某被查後，于某仍繼續洗錢。11月16日，于某準備從里斯本飛往華沙時，被當局扣留，並在她的袋子裡中發現45萬多歐元。
當局透露，這兩位女士一直沒有透露這些款項的來源，所以難以獲得新的證據。她們兩人都租住在里斯本的同一個公寓，有一個共同的龔姓（音譯）房東。葡萄牙司法警察調查後發現，這個龔姓房東是一位中國商人，這些巨額現金其實都是他的錢。
在被警方發現這一線索後，龔姓商人並沒有停止這一行為，而是轉用銀行匯款的方式繼續向中國轉帳。為此，他開始使用假護照、假名字開設公司獲得稅號，並在銀行開戶。2019年4月，他在里斯本成立了一家叫做Montrafidalga Unipessoal Lda.的公司。其後在5月，他在Novo Banco、Millennium等不同的銀行開設賬戶。同年10月，他還用其他名字再次註冊兩家公司。
在完成上述「合法」步驟後，這名男子偽造幾家西班牙公司的發票，然後將90餘萬歐元轉到了中國。在2021年6月2日前，警方查明，龔姓男子一共向中國轉去了183.7萬歐元，他沒有辦法為這些轉帳提供任何充足的正當理由。
被捕當日，司法警察在他的住所發現了一些他用於註冊公司的假護照、一把砍刀、一台點鈔機和42萬多歐元的現金。目前，他已被暫扣，並且面臨洗錢、偽造文件、稅務欺詐、走私等多項控罪。
