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山東菏澤市經開區法院近日審結一宗特大跨境詐騙案，犯罪集團以印度人為目標，透過虛假投資平台騙取高達5.17億印度盧比（約合4810萬澳門元），最終9名主犯被判處5年至14年9個月不等有期徒刑。
該犯罪集團首腦於2023年5月在菏澤租用辦公室，招募成員組成專業詐騙團隊，並購買境外伺服器以躲避追查。團夥分工明確，有人負責技術支援，搭建名為「SENEE」的虛假投資平台；有人專責培訓話術，教導成員如何偽裝成「成功印度女性」，透過社交軟件與受害人培養感情。為增加可信度，成員不僅上傳虛假的生活照、健身照，更將社交帳號定位至印度城市，甚至偽造金融牌照等文件，營造平台正規假象。
詐騙手法以高額回報為誘餌，聲稱投資1000盧比即可獲得8%至15%的月收益。一旦受害人投入大量資金，集團便關閉平台或實施「債轉股」，再透過虛擬貨幣洗錢，從中抽取15%利潤。短短7個月內，竟有6.68萬名印度人受騙，金額驚人。
法院審理後認定，該集團犯罪鏈條完整、分工細密，已構成詐騙罪，依法重判主犯。承辦法官提醒，類似詐騙手法在國內亦時有所聞，民眾應提高警覺，勿輕信網絡上的高回報投資。同時強調，國家打擊電信詐騙的力度持續加強，呼籲不法分子懸崖勒馬，主動投案以爭取寬大處理。
