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警方深入調查後發現，其中2名嫌犯還涉及至少3宗共37萬元的電話詐騙案，他們也負責利用自己銀行帳戶收取騙款。相關案件已立案，並移交司法機關處理。
案件源自於一名澳門受害者的報案，稱其疑似誤入網路投資詐騙。在半個月內，受害者先後15次將共65萬元匯入4名嫌犯的5個澳門銀行帳戶。嫌疑人隨後將款項兌換成人民幣並轉至內地。同時，其中2名嫌犯也涉嫌在其他詐騙案中收取騙款，警方對此仍在進一步調查。
在調查過程中，警方發現被捕的1名32歲澳門男子是犯罪集團的上層成員，負責在澳門招攬其他嫌犯收騙。該名男子在其銀行帳戶被凍結後到警局報案時被截獲。
調查顯示，有人聲稱可從處理騙款中獲得12%的非法報酬和2%的介紹費，其他嫌疑人則獲10%的非法報酬。
