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葡萄牙傳媒報導，近日，一名在葡中國移民，因涉嫌洗錢、偽造文件和稅務欺詐等多項罪名被葡萄牙司法警察逮捕。消息指，司警在他的住所扣押42.7萬歐元。
葡萄牙司法當局已經針對這名人士，進行大約三年的調查，調查結果顯示他將數百萬歐元資金從葡萄牙轉移到國外。
葡萄牙司警調查發現，這名人士通過快遞或者將裝滿大量現金的手提箱通過空運運出國外。
此外，他還偽造文件創建公司，用以轉移他未向當局申報的資金，轉移到他在中國開設的帳戶。
在搜查中，司警在他的住所裡扣押了42.7萬歐元，其中部份現金藏在冰箱裡。
