在葡華人涉洗黑錢被葡萄牙司警拘捕 - Plataforma Media

在葡華人涉洗黑錢被葡萄牙司警拘捕

葡萄牙傳媒報導,近日,一名在葡中國移民,因涉嫌洗錢、偽造文件和稅務欺詐等多項罪名被葡萄牙司法警察逮捕。消息指,司警在他的住所扣押42.7萬歐元。

葡萄牙司法當局已經針對這名人士,進行大約三年的調查,調查結果顯示他將數百萬歐元資金從葡萄牙轉移到國外。

葡萄牙司警調查發現,這名人士通過快遞或者將裝滿大量現金的手提箱通過空運運出國外。

此外,他還偽造文件創建公司,用以轉移他未向當局申報的資金,轉移到他在中國開設的帳戶。

在搜查中,司警在他的住所裡扣押了42.7萬歐元,其中部份現金藏在冰箱裡。

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