桑托斯(Isabel do Santos)和丈夫是美國可疑活動的報導對象 - Plataforma Media

桑托斯(Isabel do Santos)和丈夫是美國可疑活動的報導對象

安哥拉女商人桑托斯(Isabel dos Santos)和她的丈夫辛迪卡(Sindika Dokolo)是2013年美國兩宗可疑活動的調查對象

根據英國媒體《Expresso》披露,相關消息出現由美國網媒《 BuzzFeed News》從與與國際調查記者協會(ICIJ)分享的2,000多機密銀行文件獨得,集團《Impresa》旗下的《Expresso》是他們的合作夥伴,機密文件揭示在欺詐案件中如何使用包括匯豐銀行在內的一些跨國銀行。

根據《Expresso》,安哥拉前總統何塞的女兒「因涉及與Unitel有關的轉移 」而成為2013年美國兩宗調查疑活動的報告的調查對象,一份來自摩根大通,另一份來自渣打銀行。以及其丈夫辛迪卡(Sindika Dokolo)在安哥拉國家的合夥人所從事的鑽石業務。報導同時指出,該報告於2013年10月16日完成:「它是FinCEN文件中與桑托斯(Isabel dos Santos)相關的兩個文件之一。美國的摩根大通銀行合規官於翌日將報告提交聯邦機構FinCEN,他們將負責起訴涉事人潛在洗錢計劃的嫌疑,以便由執法機構進行調查。 」

自從案件曝光以來, 桑托斯和她的丈夫都否認相關指控。儘管桑托斯和她的父親不是客戶,但根據提交予FinCEN的報告顯示,摩根大通作為代理行是如何間接參與前總統家庭和安哥拉國家有關資産上的「轉移」,特別是引起了聯邦機構的注意。

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