太陽城集團主席周焯華被內地檢察院提起公訴 - Plataforma Media

太陽城集團主席周焯華被內地檢察院提起公訴

太陽城集團主席周焯華涉嫌在內地從事開設賭場犯罪行為,溫州市人民檢察院近期已依法批准逮捕,並提起公訴。

溫州市公安局微博通報案情,稱已查明以周焯華、張寧寧為首的跨境賭博犯罪集團,涉嫌在內地開設賭場,2007年以來,周焯華在澳門等地賭場承包賭廳,又於2016年在菲律賓等地開設網絡賭博平台。為牟取非法利益,周焯華發展境內人員為股東級代理和賭博代理,通過高額授信、推廣賭博業務、提供車輛接送服務和技術支持等方式、手段,組織中國公民赴其承包的境外賭廳賭博、參與跨境網絡賭博活動;又在內地成立資產管理公司,為賭客用資產換取賭博籌碼提供服務、幫助追討賭債、協助客戶跨境資金兌付;利用地下錢莊等非法渠道為賭客提供資金結算服務,逐步形成以周焯華為首,張寧寧等人為骨幹,人員固定、層級明確、人數眾多的跨境賭博犯罪集團。

通報又指,截至2020年7月,以周焯華為首的跨境賭博犯罪集團已發展至股東級代理199人,賭博代理逾1.2萬人,內地賭客會員逾8萬人,涉案金額特別巨大,嚴重妨害中國社會管理秩序,溫州市人民檢察院依法決定,以涉嫌開設賭場罪批准逮捕周焯華,公安機關敦促他盡快投案自首,爭取寬大處理。

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