安哥拉前總統指已從的GRECIMA存款 - Plataforma Media

安哥拉前總統指已從的GRECIMA存款

安哥拉前總統昨日表示,已從已停止運作的機構傳播和市場管理局振興辦公室(GRECIMA)存入工商銀行(BCI)的帳戶中的存款。

菲洛梅諾·塞塔(Filomeno Ceita)在最高法院刑事分庭聽取了作為聲明人的司法程序中的決定,該程序確定了市場管理局振興辦公室(GRECIMA)管理中98,141,632歐元的偏差責任,Filomeno Ceita形容,由於在該辦事處帳戶中存入百萬富翁的人 – 時任安哥拉總統軍事議院的監督衣衫檻褸,看起來像「街頭小子」。

根據菲洛梅諾·塞塔(Filomeno Ceita)的說法,它們是出現在「無家可歸者」面前的人們在BCI的GRECIMA賬戶中存入的寬扎斯的反價值。 Filomeno Ceita表示,這引起了銀行的注意,該銀行暫停了該金融機構GRECIMA帳戶中的變動。根據前經理的說法,BCI甚至將此情況告知了技術財務部門,因為GRECIMA帳戶與國家預算相關,在該帳戶中,它僅應接收預算撥款,而不能接受個人存款。

BCI董事會前主席表示,許多國外外匯轉移是由GRECIMA進行的,甚至被拒絕了,因為國外的代理銀行在此問題上發現了國際合規(規則)方面的違規行為。 Filomeno Ceitas在法官,檢察官和律師辦公室聽過時說,銀行開始懷疑該辦公室帳戶中的動員(存款)頻率。

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