販毒和造假 讓洗錢更輕鬆 - Plataforma Media

販毒和造假 讓洗錢更輕鬆

佛得角當局注意到,諸如烈酒之類的毒品交易、假冒偽造產品已被用來作為洗錢的方式,這種犯罪現象值得越來越多的關注。

 

儘管沒有確切的數據,但佛得角經濟活動負責人Elisângelo Monteiro認為,毒品販運與洗錢之間存在著「明確的關係」,洗錢的跡象也 「相當明顯」。 不法之徒通過偽造產品賺錢。
在討論走私、反洗錢和恐怖主義融資犯罪等研討會上,專家舉行內部辯論,檢查員聲稱經濟部門已被用作是洗錢的渠道。
Elisângelo Monteiro表示,這種現象已經發生了好幾年,但由於市場的變化,現在這種跡象越趨嚴重。
開普省刑警局局長提倡社會應更多關注這些罪行,他說:「重要的是,把可能與假冒偽劣產品的生產、進口和銷售聯繫起來,而且已經有些跡象顯示這與洗錢行為有關。」
「消滅假冒和偽造問題很重要,因為這些問題會損害我們的經濟體系、我們的市場,對發展進程產生負面影響並損害所有的投資。」

2017年錄得700萬公升的假酒

佛得角的烈酒是該國生產最多的飲料,但大量劣質的原料對健康有害,並導致原產品貶值。
這對醫療保健系統和經濟系統造成了「巨大破壞」,並且影響了生產力。 IGAE一直在與這種不良的飲料生產作鬥爭。僅在2017年,該國就查出了約700萬升假酒。
「這不是窮人的工作,這是有錢人的工作。 重要的是,這正在發展成走私假冒產品的毒品販運活動。這意味著販運非法毒品與合法藥物之間存在著明確的關係,成為洗錢的方式。」
Elisângelo Monteiro已通過整合各種針對假冒和偽造及與洗錢相關的保護和預防措施,確保IGAE已經徹底「解決」這一問題。
他說:「目前,我們最關注的是佛得角商人在偽造產品和生產原料的過程中,有明顯的走私和非法運輸跡象。」

糖進口下跌

儘管如此,稽查員表示仍有一些令人鼓舞的數據。 在2017年至2018年間,糖的進口量減少了近5億埃斯庫多(佛得角貨幣),這是偽造烈酒的主要原料。
Elisângelo Monteiro指出,佛得角自10月5日起生效酒精產品法,以更好地管控酒精飲品的生產、分銷和消費。
他預計:「這將使洗錢過程變得更加困難。」長期以來,該部門一直處於「無紀律」狀態,並由於缺乏監督,因此犯罪活動可以趁虛而入。

需特別關注的中國商店

隨著中國商店的氾濫,假冒問題在佛得角的日常生活中更加活躍。 儘管這只是「猜測」,Elisângelo Monteiro表示,IAGE並未發現任何偽造的食物,只發現偽造的鞋、衣服以及篡改保質期。關於鞋類和服裝,他解釋這些投訴也是IAGE干預的原因,緝獲和刑事案件已送交公訴機關。
零容忍

佛得角金融情報部門(FIU)主任Edelfride Almeida表示採取「零容忍」和「整體戰略」的態度,打擊洗錢和恐怖主義融資犯罪。
因此Edelfride Almeida認為,這是一種難以預防和壓制的跨境犯罪,因此他提出了一項國際協調戰略,其中應包括協調國家法律、加強監測經濟和金融活動制度。
聯合國毒品和犯罪問題辦公室(ONUDC)國家協調員Cristina Andrade認為,洗錢活動具有秘密性質,因此難以估算國際洗錢資金的金額。 她建議加強執法,做好控制和預防工作以及展開區域合作,並使所有機構均有參與。

Ricardino Pedro 08.11.2019

 

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