Grupo Ásia-Pacífico contra lavagem de dinheiro aprova relatório sobre Macau

Grupo Ásia-Pacifíco

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O relatório do Grupo Ásia-Pacifíco (APG) contra branqueamento de capitais, no qual Macau passou a todas as recomendações de conformidade técnica em agosto último, foi revisto e aprovado por todos os membros do grupo, foi anunciado.

O documento, que fornece um resumo da luta contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo em Macau, tinha sido concluído em agosto, depois de o território se ter tornado na primeira jurisdição mundial a obter notações positivas nas 40 recomendações da do ​​​​​​​FATF [Financial Action Task Force].

Já neste mês, o primeiro relatório de progresso efetuado (FUR) de Macau de 2019, já aprovado em plenário do APG, foi sujeito a um processo de revisão pelos membros do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI/FATF) para garantir a conformidade com os padrões internacionais, de acordo com um comunicado divulgado na sexta-feira pelo Gabinete de Informação Financeira (GIF) do território.

O APG foi criado em 1997 e é um dos membros do FATF.

As 41 regiões que integram o APG são obrigadas a cumprir rigorosamente os padrões definidos pelo FATF.

Em 2001, Macau passou a ser um dos membros do APG. O GAFI, também uma organização intergovernamental fundada em 1989, visa combater a lavagem de dinheiro global e o financiamento do terrorismo.

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