A autoridade que fiscaliza a bolsa americana (SEC) está processando uma empresa de empréstimos online de criptomoedas e seus executivos, acusados de fraudar investidores no valor de 2 bilhões de dólares
Autoridade da bolsa americana processa fraudes como a da plataforma BitConnect e seu fundador, Satish Kumbhani, propunham investir títulos num programa de empréstimo que prometia grandes retornos.
A BitConnect supostamente usaria seu “programa de robôs” para fazer render os fundos que lhes eram confiados, diz um comunicado publicado nesta quarta-feira.
Mas, em vez de investir os recursos, os executivos da BitConnect os transformaram em criptomoedas e os desviavam para carteiras digitais em seus nomes e no do responsável por organizar a operação, Glenn Arcaro, alega a SEC.
Arcaro era encarregado de atrair clientes por meio de seu site, o Future Money.
A SEC acusa os executivos de ter “roubado bilhões de dólares de indivíduos em todo o mundo, explorando seu interesse em criptomoedas”, afirmou Lara Shalov Mehraban, diretora regional da SEC em Nova York.
Os réus são acusados de violar as leis federais antifraude e as disposições do registro de valores mobiliários e estão sujeitos a restituir os fundos a eles confiados, além do pagamento de juros e penalidades civis.
A SEC já assinou dois acordos com cinco dos réus. Paralelamente, o Departamento de Justiça informou que Arcaro se declarou culpada por este caso.
